本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　公司屬耐火材料制造行業(yè)，從事定形和不定形耐火材料以及各類耐磨材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及綜合服務(wù)，產(chǎn)品服務(wù)于玻璃、水泥、鋼鐵以及有色、電力、石化等行業(yè)，主要產(chǎn)品包括熔鑄耐火材料、燒成耐火材料、不定形材料以及各類耐磨材料等。公司業(yè)務(wù)分為玻璃行業(yè)用、水泥行業(yè)用、鋼鐵行業(yè)用耐火材料三大業(yè)務(wù)板塊。玻璃板塊主要產(chǎn)品包括：熔鑄耐火材料、堿性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特種玻璃窯體的砌筑，并可為用戶提供包括窯爐設(shè)計(jì)、材料配置、材料提供、技術(shù)咨詢?cè)趦?nèi)的成套服務(wù)；水泥板塊主要產(chǎn)品包括堿性耐火材料、鋁硅質(zhì)耐火材料和不定形耐火材料等，公司在該板塊致力于推廣總包服務(wù)模式，即為客戶提供從耐火材料的設(shè)計(jì)、選型、配置、供貨、安裝施工、技術(shù)、后期的一站式綜合服務(wù)；鋼鐵業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品有煉鋼系統(tǒng)用耐火材料、煉鐵系統(tǒng)用耐火材料、連鑄用功能型耐火材料，產(chǎn)品品種較為齊全，同樣可為用戶提供總包服務(wù)。

　　2020年，面對(duì)極其復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是突如其來(lái)新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，各行各業(yè)運(yùn)行短期受到較大影響。但在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，各行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得積極成效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)，穩(wěn)就業(yè)保民生成效顯著，決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利，“十三五”規(guī)劃收官，全面建成小康社會(huì)勝利在望。

　　國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇，各項(xiàng)投資指標(biāo)的快速修復(fù)，給冶金、建材等下業(yè)的回穩(wěn)創(chuàng)造了條件。鋼鐵行業(yè)下游需求逐漸恢復(fù)，帶動(dòng)了鋼鐵產(chǎn)量的顯著增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1－12月全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長(zhǎng)4.3%、5.2%和7.7%。另?yè)?jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年1－12月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)利潤(rùn)總額2074億元，同比增長(zhǎng)6.6%。建材行業(yè)全年行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，質(zhì)量效益全面提升。據(jù)工信部原材料司發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，其中水泥產(chǎn)量23.8億噸，同比增長(zhǎng)1.6%，平板玻璃產(chǎn)量9.5億重量箱，同比增長(zhǎng)1.3%。產(chǎn)品價(jià)格總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升，2020年規(guī)模以上建材企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.1%，利潤(rùn)總額4871億元，同比增長(zhǎng)3.2%。其中，水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入9960億元，同比下降2.2%，利潤(rùn)總額1833億元，同比下降2.1%；平板玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)收入926億元，同比增長(zhǎng)9.9%，利潤(rùn)總額130億元，同比增長(zhǎng)39%。

　　報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)過耐火材料行業(yè)的共同努力，全行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。疫情期間，沒有發(fā)生因耐火材料供應(yīng)不及時(shí)而導(dǎo)致鋼鐵、有色、建材、石化等用戶行業(yè)的停工、停產(chǎn)。重點(diǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也沒有受到疫情很大的影響。根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-9月份，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量1745.48萬(wàn)噸，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32萬(wàn)噸，同比降低6.38%；隔熱耐火制品59.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.77%；不定形耐火制品706.63萬(wàn)噸，同比降低10.88%。三季度行業(yè)運(yùn)行情況較1-6月份有所改善，出現(xiàn)少部分會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)、利潤(rùn)較去年同期也略有增長(zhǎng)的可喜局面。目前，耐火材料行業(yè)的突出問題仍是產(chǎn)能過剩。行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁會(huì)員企業(yè)，一是不要盲目新增產(chǎn)能；二是加業(yè)自律；要反對(duì)低于成本價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，形成市場(chǎng)穩(wěn)定的合力。

　　瑞泰科技是具有央企背景的耐火材料企業(yè)，在行業(yè)的規(guī)模排名第二，技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、品牌影響力等方面均居領(lǐng)先地位。2020年8月，中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)寶武合作啟動(dòng)了瑞泰科技戰(zhàn)略重組，重組完成后公司收入規(guī)模將由目前的行業(yè)第二上升為行業(yè)第一，快速形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)實(shí)力、人才儲(chǔ)備和品牌影響力也將大幅增強(qiáng)，此次重組也將帶動(dòng)整個(gè)耐火材料行業(yè)的深度整合，為提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　報(bào)告期內(nèi)，受新冠疫情影響，耐火材料行業(yè)及下業(yè)均呈現(xiàn)上半年經(jīng)營(yíng)受阻，下半年逐步回升的態(tài)勢(shì)。耐火材料行業(yè)經(jīng)過全行業(yè)的共同努力，疫情期間，沒有發(fā)生因耐火材料供應(yīng)不及時(shí)而導(dǎo)致鋼鐵、有色、建材、石化等用戶行業(yè)的停工、停產(chǎn)。重點(diǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也沒有受到疫情很大的影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-9月份，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量1745.48萬(wàn)噸，同比降低7.31%。雖然前三季度產(chǎn)量有所下降，但三季度行業(yè)運(yùn)行情況較1-6月份有所改善，出現(xiàn)部分企業(yè)產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)、利潤(rùn)較去年同期也略有增長(zhǎng)的可喜局面。得益于鋼鐵等下業(yè)的反彈，耐火材料的市場(chǎng)需求逐步趨于穩(wěn)健，后續(xù)行業(yè)看好。

　　公司身處疫情大，同樣面臨國(guó)內(nèi)外訂單減少、合同項(xiàng)目進(jìn)度推遲等諸多困難，但公司響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，全力做好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。管理體制方面，明晰了公司總部、各區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理中心、各公司的架構(gòu)分別承擔(dān)資本、資產(chǎn)和生產(chǎn)的角色，理清資本、經(jīng)營(yíng)和管理之間的邏輯關(guān)系。通過機(jī)構(gòu)調(diào)整、啟用年輕干部等措施，明確了集團(tuán)化管控模式，打造戰(zhàn)略型總部，把控戰(zhàn)略方向、確保戰(zhàn)略目標(biāo)落地。市場(chǎng)開拓方面，繼續(xù)“穩(wěn)固既有市場(chǎng)、布局潛力市場(chǎng)、挖掘優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)”的策略，調(diào)整營(yíng)銷策略和考核機(jī)制，加強(qiáng)通過科技創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量和性價(jià)比，實(shí)現(xiàn)降本增效。積極探索耐火材料“+”模式，緊隨國(guó)家“一帶一”，國(guó)際化、成套化戰(zhàn)略，全年克服疫情影響，高質(zhì)量完成國(guó)外耐火材料供貨和施工指導(dǎo)工作?？萍紕?chuàng)新方面，公司在“節(jié)能降耗、創(chuàng)新增效、綠色環(huán)?！钡男袠I(yè)形勢(shì)推動(dòng)下，積極開展耐火材料集成化、一體化研究，同步提升所屬企業(yè)智能化水平，踐行綠色生產(chǎn)。研制開發(fā)的節(jié)能復(fù)合結(jié)構(gòu)件、窯頭罩用組合掛磚、高效長(zhǎng)壽滑板磚等新產(chǎn)品，得到下游企業(yè)認(rèn)可，在延長(zhǎng)窯爐壽命，提高安全穩(wěn)定性等方面取得良好效果；瑞泰馬鋼在智能化制造工廠基礎(chǔ)上，完成了“透明工廠”的搭建；低導(dǎo)熱多層復(fù)合莫來(lái)石磚入選工信部《國(guó)家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2020）》和《國(guó)家工業(yè)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用指南與案例（2020）》；集成模塊化窯襯節(jié)能技術(shù)入選發(fā)改委《綠色技術(shù)推廣目錄》；鄭州瑞泰和河南瑞泰分別入選河南省“重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效評(píng)級(jí)企業(yè)”，在重污染天氣管控期間，企業(yè)可自主采取減排措施。2020年，公司克服疫情影響實(shí)現(xiàn)了收入和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.16 億元，較2019年同比增長(zhǎng)8.10%，其中：玻璃板塊實(shí)現(xiàn)收入3.98億元；水泥板塊實(shí)現(xiàn)收入10.43億元；鋼鐵板塊實(shí)現(xiàn)收入25.22億元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.24億元，較2019年同比增長(zhǎng)22.21%。

　　5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

　　（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

　　財(cái)政部于2017年7月5日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入〉的通知》(財(cái)會(huì)[2017]22號(hào))，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)氧化鋯珠，自2020年1月1日起施行；執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非上市企業(yè)，自2021年1月1日起施行。由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的的頒布與修訂，公司對(duì)收入相關(guān)政策內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

　　詳見公司于2020年4月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)2020-015）。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2021年4月1日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年為下屬公司銀行借款業(yè)務(wù)提供的議案》，同意公司2021年為下屬公司的銀行借款業(yè)務(wù)提供，具體如下：

　　上述將分別辦理，期限自公司或下屬公司簽訂相關(guān)協(xié)議之日起計(jì)算。授權(quán)公司董事長(zhǎng)在以上額度范圍內(nèi)具體選擇金融機(jī)構(gòu)并與其簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。

　　公司于2021年4月1日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司華東瑞泰為其子公司銀行授信提供的議案》，同意控股子公司華東瑞泰科技有限公司（簡(jiǎn)稱“華東瑞泰”）2020年為宜興市耐火材料有限公司向銀行申請(qǐng)5500萬(wàn)元授信額度和宜興瑞泰耐火材料有限公司向銀行申請(qǐng)4400萬(wàn)元授信額度提供，期限均為一年。

　　授權(quán)華東瑞泰的代表人胡建坤先生在額度內(nèi)簽署相關(guān)合同及其它相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為一年。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：保溫材料、耐火材料（不含石棉制品）的生產(chǎn)、銷售；貨物、技術(shù)進(jìn)出口，成套工程承包及技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

　　與本公司關(guān)系：都江堰瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為68.85%。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：賽隆結(jié)合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加劑深加工，高效耐磨節(jié)能材料、工業(yè)陶瓷制品制造、銷售，普通機(jī)械加工，窯爐制作，高溫閘閥制作，化工原料（不含化學(xué)品）、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表銷售，窯爐工程技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，房屋、機(jī)器設(shè)備租賃。

　　與本公司關(guān)系：安徽瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為62.13%。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，鋼鐵制品加工銷售；耐火材料技術(shù)咨詢服務(wù)；窯爐工程施工；機(jī)械設(shè)備、鋼鐵制品、研磨球銷售；從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　與本公司關(guān)系：鄭州瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為70%。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及與此相對(duì)應(yīng)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；承包建材專業(yè)及熱工窯爐工程勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；派遣實(shí)施上述工程所需的技術(shù)人員（以上項(xiàng)目憑許可證件在有效經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；租賃業(yè)務(wù)；再生資源回收；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　與本公司關(guān)系：河南瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為67.99%。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：耐磨金屬及其零部件、機(jī)械配件、鑄鋼鑄鐵件、合金結(jié)構(gòu)鋼件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；破碎噴砂機(jī)配件，、粉磨系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)服務(wù)；廢舊鋼球及合金鑄鋼件的回收；提供勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；廠房租賃；自營(yíng)本公司產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　與本公司關(guān)系：開源耐磨為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為51.02%。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料及其相關(guān)設(shè)備、冶金爐料、鋼結(jié)構(gòu)件、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制造、銷售；建筑物維修；機(jī)電安裝；筑爐工程、防腐保溫及防水工程的設(shè)計(jì)、施工；機(jī)械制造、維修。

　　與本公司關(guān)系：為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為42.99%。

　　與本公司關(guān)系：宜興耐火為公司控股子公司——華東瑞泰科技有限公司的全資子公司。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：耐火保溫材料制品技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；耐火保溫材料、特種陶瓷的制造、銷售及與此相對(duì)應(yīng)的工程承包；金屬材料的銷售；土地使用權(quán)租賃服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；防水防腐保溫工程的施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)。

　　與本公司的關(guān)系：宜興瑞泰為公司控股子公司——華東瑞泰的子公司，其中華東瑞泰占其注冊(cè)資本的57.43%。

　　公司董事會(huì)在審議此次議案后一致認(rèn)為：公司為下屬公司銀行借款業(yè)務(wù)提供，是出于其實(shí)際發(fā)展需要，緩解資金壓力，降低融資成本。

　　在評(píng)估下屬公司的償債能力后，公司董事會(huì)認(rèn)為上述被公司的經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，償債能力有一定的，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　反情況：除湘潭分公司外，上述被公司的少數(shù)股東將以其持有的該公司的股權(quán)提供質(zhì)押反，防范風(fēng)險(xiǎn)。公司將依據(jù)《收費(fèi)管理辦法》收取費(fèi)用。

　　上述不存在損害公司和股東利益的情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的，因此一致同意公司2021年為下屬公司的銀行借款業(yè)務(wù)提供。

　　宜興耐火和宜興瑞泰向銀行申請(qǐng)授信是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，宜興耐火和宜興瑞泰是華東瑞泰的子公司，華東瑞泰對(duì)其有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　反情況：由于宜興耐火是華東瑞泰的全資子公司，因此無(wú)需提供反措施；宜興瑞泰的另一股東——宜興市張澤耐火電瓷廠有限公司以其持有的宜興瑞泰股權(quán)向華東瑞泰提供反。

　　此次不存在損害公司和股東利益的情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)制度的，因此一致同意華東瑞泰對(duì)宜興耐火和宜興瑞泰的事項(xiàng)。

　　公司2021年為下屬公司銀行借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任，有利于其籌措經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金，減少其資金風(fēng)險(xiǎn)，符合公司整體利益。公司已按關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和其他制度的有關(guān)履行了必要的審議程序，如實(shí)對(duì)外披露事項(xiàng)，不存在違法行為，未損害公司和股東、特別是中小股東的權(quán)益。

　　除湘潭分公司外，被公司的少數(shù)股東將以其持有的該公司的股權(quán)提供質(zhì)押反，公司將按收費(fèi)辦法收取費(fèi)。

　　華東瑞泰為宜興耐火和宜興瑞泰向銀行申請(qǐng)授信提供，是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。

　　由于宜興耐火是華東瑞泰的全資子公司，因此無(wú)需提供反措施。宜興瑞泰的另一股東——宜興市張澤耐火電瓷廠有限公司以其持有的宜興瑞泰股權(quán)向華東瑞泰提供反。

　　截止本公告日，本公司和下屬公司的實(shí)際對(duì)外累計(jì)金額為21,760.25萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的45.30%。

　　公司和下屬公司無(wú)逾期對(duì)外、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　2、《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）2021年4月1日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021—2023年預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，同意公司2021年至2023年與關(guān)聯(lián)方中國(guó)建材集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建材集團(tuán)”）及其下屬公司進(jìn)行出售商品、采購(gòu)原材料等方面的日常性關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：

　　上述預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　主要經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料及其相關(guān)配套原輔材料的生產(chǎn)制造及生產(chǎn)技術(shù)、裝備的研究開發(fā)銷售；新型建筑材料體系成套房屋的設(shè)計(jì)、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設(shè)計(jì)、施工；倉(cāng)儲(chǔ)；建筑材料及相關(guān)領(lǐng)域的投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)、會(huì)展服務(wù)；礦產(chǎn)品的加工及銷售；以新型建筑材料為主的房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和主兼營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)。

　　與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中建材集團(tuán)為公司的實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款，為公司的關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力分析：中建材集團(tuán)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委控制的中央企業(yè)，實(shí)力雄厚，資信優(yōu)良，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具備良好的履約能力。經(jīng)公司在相關(guān)網(wǎng)站查詢，中建材集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司已與中國(guó)建材集團(tuán)簽訂了《產(chǎn)品銷售框架協(xié)議》和《采購(gòu)商品框架協(xié)議》，具體的單個(gè)交易由公司及其所屬企業(yè)分別與中國(guó)建材集團(tuán)及其下屬公司依據(jù)框架協(xié)議簽署具體的產(chǎn)品銷售合同或產(chǎn)品供貨合同。框架協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

　?。?）交易額：本協(xié)議下的產(chǎn)品銷售，在2021年的交易累計(jì)金額不超過6億元，在2022年的交易累計(jì)金額不超過7億元，在2023年的交易累計(jì)金額不超過8億元。

　?。?）交易價(jià)格：雙方本著、公平、公開的原則，交易價(jià)格按照交易當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定。供應(yīng)方提供的產(chǎn)品價(jià)格將參照供應(yīng)方向第三方提供同類或相同產(chǎn)品的價(jià)格。

　?。?）其他內(nèi)容：關(guān)于結(jié)算方式、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交貨、運(yùn)輸、違約責(zé)任等方面，由交易雙方實(shí)際交易時(shí)，按照雙方的約定再行簽訂產(chǎn)品銷售合同。

　?。?）交易的生效條件與有效期：本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方加蓋公章，并取得瑞泰科技股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日為止。

　　（6）爭(zhēng)議與解決：任何與本協(xié)議有關(guān)的或由于本協(xié)議而產(chǎn)生的爭(zhēng)議應(yīng)由協(xié)議雙方通過友好協(xié)商解決。如不能協(xié)商解決，任何一方可將爭(zhēng)議提請(qǐng)仲裁委員會(huì)裁決。

　?。?）交易額：本協(xié)議下的產(chǎn)品采購(gòu)，在2021年的交易累計(jì)金額不超過4000萬(wàn)元，在2022年的交易累計(jì)金額不超過4500萬(wàn)元，在2023年的交易累計(jì)金額不超過5000萬(wàn)元。

　?。?）交易價(jià)格：雙方本著、公平、公開的原則，交易價(jià)格按照交易當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定。供應(yīng)方提供的產(chǎn)品價(jià)格將參照供應(yīng)方向第三方提供同類或相同產(chǎn)品的價(jià)格。

　　（4）其他內(nèi)容：關(guān)于結(jié)算方式、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交貨、運(yùn)輸、違約責(zé)任等方面，由交易雙方實(shí)際交易時(shí)，按照雙方的約定再行簽訂產(chǎn)品銷售合同。

　?。?）交易的生效條件與有效期：本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方加蓋公章，并取得瑞泰科技股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日為止。

　?。?）爭(zhēng)議與解決：任何與本協(xié)議有關(guān)的或由于本協(xié)議而產(chǎn)生的爭(zhēng)議應(yīng)由協(xié)議雙方通過友好協(xié)商解決。如不能協(xié)商解決，任何一方可將爭(zhēng)議提請(qǐng)仲裁委員會(huì)裁決。

　　公司的日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，交易價(jià)格在遵循市場(chǎng)定價(jià)原則的前提下由交易雙方協(xié)定，本著、公平、公開的原則簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行。

　　公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品，有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品的銷售渠道和市場(chǎng)份額，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料，可以補(bǔ)充采購(gòu)公司所需的部分原材料，原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和質(zhì)量。

　　公司的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的必須事項(xiàng)，按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，遵循、公平、公開的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)及性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或者被其控制。上述日常關(guān)聯(lián)交易在公司今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中仍會(huì)持續(xù)。

　　1、公司2021年4月1日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021—2023年預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事曾大凡、王益民、馬振珠均回避表決。

　　本次簽訂日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議是基于公司正常經(jīng)營(yíng)所需，不存在損害公司和公司其他股東權(quán)益的情形，同意將其提交公司董事會(huì)審議。

　　本次簽訂日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事已進(jìn)行了回避表決。關(guān)聯(lián)交易交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，遵守了客觀、、公平的交易原則，不會(huì)對(duì)公司性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議。

　　（二）《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》；

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事松先生的書面辭職報(bào)告。由于工作原因，松先生申請(qǐng)辭去公司董事之職，同時(shí)一并辭去在董事會(huì)各專門委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。其辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　松先生辭職后，公司董事人數(shù)為2名，未達(dá)到董事人數(shù)占董事會(huì)三分之一的比例要求，根據(jù)相關(guān)，松先生的辭職申請(qǐng)應(yīng)在下任董事填補(bǔ)空缺后生效。在此之前，松先生仍按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的繼續(xù)履行公司董事職責(zé)。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議同意李勇先生為公司董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　經(jīng)審閱，公司李勇先生提名程序有效，其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《中華人民國(guó)公司法》、《公司章程》中任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況，已取得了上市公司董事培訓(xùn)合格證書。

　　董事候選人李勇先生的有關(guān)材料需報(bào)送深圳證券交易所審核無(wú)后方可提交公司股東大會(huì)審議。

　　《董事提名人聲明》、《董事候選人聲明》、公司董事對(duì)此事項(xiàng)的意見參見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　中國(guó)籍，無(wú)永久境外，1964年9月生, 享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家?，F(xiàn)任科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，從事耐火材料基礎(chǔ)理論與應(yīng)用研究。曾任中鋼集團(tuán)耐火材料有限公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)等職務(wù)。

　　李勇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。 公司已在最高網(wǎng)查詢，李勇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。李勇先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的董事資格證書。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）2021年4月1日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的議案》。根據(jù)公司相關(guān)，該議案需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)，實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，公司遵循依法合規(guī)、客觀性、逐筆審批、賬銷案存的原則，公司對(duì)于已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)成為事實(shí)損失的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)核銷。具體情況如下表：

　　本次核銷后，公司對(duì)上述應(yīng)收賬款仍將保留繼續(xù)追索的，財(cái)務(wù)部門將建立已核銷應(yīng)收款項(xiàng)備查賬目，保留以后可能用以追索的資料，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有償債能力將立即追索。

　　上述壞賬均為購(gòu)銷商品等確認(rèn)的債權(quán)。上述應(yīng)收賬款核銷后減少公司當(dāng)期損益761,463.63元。本次核銷事項(xiàng)真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策的要求，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不涉嫌利潤(rùn)，不存在其它損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的。

　　董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求以及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，同意本次核銷事項(xiàng)。

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求執(zhí)行，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體投資者特別是中小投資者利益的情形，公司就該事項(xiàng)的審議程序合規(guī)，同意本次核銷事項(xiàng)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2021年3月22日通過電子郵件發(fā)出，于2020年4月1日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的形式召開，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在市朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院27號(hào)樓公司第二會(huì)議室召開，以通訊表決方式出席會(huì)議的董事包括趙選民先生、松先生、孫先生。

　　會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的，會(huì)議有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾大凡先生主持，經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

　　一、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　1、具體內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（）《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告》中的“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”章節(jié)。

　　2、董事潘東暉、松、趙選民向董事會(huì)提交了《公司董事2020年度述職報(bào)告》，并將在公司2020年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，述職報(bào)告全文于本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上。

　　二、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　三、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》全文。

　　四、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　1、2020年公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　2、公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　五、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年年度報(bào)告及摘要》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)（），《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-022）刊登于本公告同日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　六、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　1、全文詳見本公告同日公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　2、公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　七、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2021年度企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。

　　八、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2020年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　該事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公告同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的公告》。（公告編號(hào)2021-026）

　　九、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2021年公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

　　1、同意2021年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度39.19億元，該授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額。

　　十、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司2021年為下屬公司銀行借款業(yè)務(wù)提供的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　1、該事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公告同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司對(duì)外公告》（公告編號(hào)：2021-023）。

　　2、公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　十一、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于控股子公司華東瑞泰為其子公司銀行授信提供的議案》。本議案需提交2019年度股東大會(huì)審議。

　　1、詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公告同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司對(duì)外公告》（公告編號(hào)：2021-023）。

　　2、公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　十二、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司高管人員2020年績(jī)效考核與2021年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》。

　　公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　十三、會(huì)議以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》。本議案需提交2020年度股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事曾大凡已回避表決。

　　公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　十四、會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司2021—2023年預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。本議案需提交2020年度股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事曾大凡、王益民、馬振珠已回避表決。

　　1、詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公告同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-024）。

　　2、公司董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　十五、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公告同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于更換董事的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。

　　公司董事對(duì)此發(fā)表了意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可和意見》。

　　《董事提名人聲明》、《董事候選人聲明》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　十六、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案》。

　　股東大會(huì)通知內(nèi)容詳見本公告同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-027）。

　　李勇先生，中國(guó)籍，1964年9月生,無(wú)永久境外，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家。

　　現(xiàn)任科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，從事耐火材料基礎(chǔ)理論與應(yīng)用研究。曾任中鋼集團(tuán)耐火材料有限公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)等職務(wù)。

　　李勇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。李勇先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的董事資格證書。公司已在最高網(wǎng)查詢，李勇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年4月1日第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，公司將于2021年4月22日召開公司2020年年度股東大會(huì)。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年4月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年4月22日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　1、截至2021年4月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

　　9、《關(guān)于公司2021—2023年預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年度董事述職報(bào)告》全文詳見本公告同日的巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　以上議案均已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-020）、《瑞泰科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-021）、《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-022）、《瑞泰科技股份有限公司對(duì)外公告》（公告編號(hào)：2021-023）、《瑞泰科技股份有限公司重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-024）、《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于更換董事的公告》（公告編號(hào)：2021-025）、《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的公告》（公告編號(hào)：2021-026），以及在巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告》、《瑞泰科技股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文。

　　第9項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司須回避表決。

　　第11項(xiàng)議案采用累積投票制選舉，本次應(yīng)選董事1人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　董事候選人的任職資格和性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　本次股東大會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（二）登記時(shí)間：2021年4月19日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）?；騻骶€前送達(dá)或傳真至公司。未在時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會(huì)議資格。

　　1、法人股東由代表人持深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代表人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個(gè)人身份證和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的2021年4月16日下午收市時(shí)持有公司股票的憑證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人深圳證券交易所股票賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

　?。?）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票。具體操作流程見附件一。

　　地址：市朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院27號(hào)樓瑞泰科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　?。ㄋ模┕蓶|對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年4月22日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)（2016年修訂）》的辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）參加瑞泰科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　說(shuō)明：每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)。其它符號(hào)、同時(shí)填多項(xiàng)或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2021年3月22日通過電子郵件發(fā)出，于2021年4月1日在市朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院27號(hào)樓公司會(huì)議室召開。

　　會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)馬明亮先生主持，采用舉手表決的方式審議通過如下決議：

　　一、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　報(bào)告全文詳見本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)告全文》。

　　三、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　同意公司2020年度的利潤(rùn)分配預(yù)案：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年年度報(bào)告及摘要》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制的公司2020年年度報(bào)告的程序符律、行規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（），《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-022）刊登于本公告同日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　五、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　1、公司能根據(jù)財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)，結(jié)合自身實(shí)際情況，積極完善涵蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的高效運(yùn)行；

　　2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，設(shè)置科學(xué)，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全，其內(nèi)部稽核、內(nèi)控體系完備有效，了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效；

　　3、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　六、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2020年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于本公告同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的公告》。（公告編號(hào)2021-026）

　　證券代碼：002066 證券簡(jiǎn)稱：瑞泰科技 公告編號(hào)：2021-022返回搜狐，查看更多