本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定仔細(xì)閱讀年度報告全文。
公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為:以340000000為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
冀凱裝備制造股份有限公司集研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)于一體,主營支護(hù)機(jī)具、安全鉆機(jī)、掘進(jìn)設(shè)備和運(yùn)輸機(jī)械等礦用機(jī)械裝備,是礦山裝備的專業(yè)供應(yīng)商與服務(wù)商。公司是國家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè),國家守合同重信用企業(yè),國家國際科技合作,國家制造業(yè)信息化科技工程應(yīng)用示范企業(yè),國家兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè),全國企事業(yè)知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位,中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤礦支護(hù)專業(yè)委員會副主任單位,中國軟巖工程學(xué)會常務(wù)理事單位,中國煤炭行業(yè)AA信用企業(yè),省企業(yè)技術(shù)中心,建有省煤礦安全高效采掘裝備工程技術(shù)研究中心,省煤礦安全裝備工程實(shí)驗(yàn)室,院士工作站。
公司的四大類產(chǎn)品均為使用,不需要與其他產(chǎn)品配合使用,分別主要用于支護(hù)施工、探水探瓦斯作業(yè)、掘進(jìn)工作面和工作面煤炭運(yùn)輸。
支護(hù)機(jī)具 支護(hù)機(jī)具類產(chǎn)品指用于煤礦巷道支護(hù)施工中鉆孔、攪拌、安裝錨桿錨索的機(jī)器和工具。公司生產(chǎn)的雙臂錨桿鉆車、單臂錨桿鉆車等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大煤礦集團(tuán),解決了巷道掘進(jìn)中掘、支失衡的技術(shù)難題。雙臂錨桿鉆車實(shí)現(xiàn)了一次定位,全斷面錨護(hù)的效果,支護(hù)效率提高30%;單臂錨桿鉆車是公司設(shè)計研發(fā)的智能化鉆錨機(jī)器人,應(yīng)用自動裝卸鉆桿、智能鉆桿庫、遠(yuǎn)程操作、自動輸送錨索、精確定位等關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)一鍵啟動自動鉆進(jìn)的功能。MQT-130/3.5氣動錨桿鉆機(jī)獲得2020年中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。雙臂錨桿鉆車于2018年列入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制目錄,該產(chǎn)品獲得2021年省煤炭學(xué)會科學(xué)技術(shù)一等。
安全鉆機(jī) 安全鉆機(jī)類產(chǎn)品指用于煤礦井下抽放瓦斯、探水、防突泄壓、地質(zhì)勘探鉆孔施工的設(shè)備,是煤礦安全生產(chǎn)必需的設(shè)備。為解決煤礦探水探瓦斯和治理沖擊地壓,公司自主研發(fā)生產(chǎn)了連續(xù)鉆進(jìn)鉆車、30米防沖防突專用鉆車等系列化智能鉆車,實(shí)現(xiàn)了人機(jī)分離,自動化打鉆和造穴等技術(shù)實(shí)現(xiàn)、降低地壓力,提高煤層透氣性,形成了自動上下桿技術(shù)、遠(yuǎn)程操作技術(shù)、一鍵全自動鉆孔技術(shù)、智能防卡鉆技術(shù)、連續(xù)通水技術(shù)和智能診斷顯示技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),2019年連續(xù)鉆進(jìn)鉆車獲得省煤炭工業(yè)協(xié)會科技進(jìn)步二等;全方位液壓鉆車獲得全國煤礦支護(hù)技術(shù)創(chuàng)新一等;連續(xù)鉆進(jìn)鉆車列入2018年團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制目錄;2021年連續(xù)自動鉆進(jìn)防突防沖鉆車研究與制造取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)鑒定證書。ZDY4000S全液壓坑道鉆機(jī)獲得2020年中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。
掘進(jìn)設(shè)備 掘進(jìn)機(jī)指用于掘進(jìn)工作面,具有鉆孔、破落煤巖及裝載等全部或部分功能的機(jī)械。公司生產(chǎn)的掘探一體機(jī)應(yīng)用全方位折疊鉆臂、雙控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù),將掘進(jìn)機(jī)與鉆機(jī)兩機(jī)合一,無縫銜接,提高掘進(jìn)效率20%。煤礦用大坡度掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,協(xié)調(diào)性好,自動化程度高,提高了作業(yè)效率和安全性,為我國煤炭能源安全提供了設(shè)備保障,打破了國際壟斷。
運(yùn)輸機(jī)械 公司生產(chǎn)的運(yùn)輸機(jī)械類產(chǎn)品主要是3D成型整鑄刮板輸送機(jī)和單軌吊運(yùn)輸裝備。刮板輸送機(jī)指用刮板鏈牽引,在槽內(nèi)運(yùn)送散料的輸送機(jī),用于煤礦井下采煤工作面的煤炭運(yùn)輸,同時是采煤機(jī)的運(yùn)行軌道。刮板輸送機(jī)由機(jī)頭、中部段和機(jī)尾組成,中部槽是中部段的主要組成部分,占整機(jī)重量的70%左右。公司自主研發(fā)的刮板輸送機(jī)整鑄中部槽采用了獨(dú)創(chuàng)的整體精密鑄造工藝,徹底解決了傳統(tǒng)鑄焊結(jié)構(gòu)中部槽各部位耐磨性不一致等問題,是刮板機(jī)中部槽生產(chǎn)上的一次技術(shù)性。該產(chǎn)品被國家科學(xué)技術(shù)部、部、商務(wù)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授予“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品” 稱號,同時還被中國工程院陳蘊(yùn)博院士組成的鑒定專家組評定為國際首創(chuàng)和國際領(lǐng)先,被中國煤炭工業(yè)協(xié)會認(rèn)定為替代進(jìn)口的產(chǎn)品,SGZ800/1050整體鑄造刮板輸送機(jī)獲得2020年中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,2021年大型寬幅全幀智能3D砂型打印技術(shù)與裝備取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)鑒定證書;DX防爆特殊型蓄電池單軌吊運(yùn)輸系統(tǒng)根據(jù)礦井使用條件和要求,適用于煤礦井下小坡度(±15°)巷道內(nèi)物料和人員整體運(yùn)輸,機(jī)車以鉛酸蓄電池為動力,具有激動靈活,受底板變形影響小,運(yùn)行噪音低,綠色環(huán)保等特點(diǎn),目前研發(fā)了DX120/81P, DX100/69P,DX80/57P,DX60/45P,DX40/33P等系列化產(chǎn)品。智能防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車以國Ⅲ防爆柴油機(jī)為動力,配套自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)軟件,構(gòu)建了地面(井下)遠(yuǎn)程操控系統(tǒng),具有人工駕駛、遙控駕駛、地面集控駕駛、智能控制駕駛四種駕駛模式,應(yīng)用遠(yuǎn)程視頻數(shù)據(jù)技術(shù)、超速控制技術(shù)、機(jī)車故障預(yù)警及自主診斷技術(shù)、變速切驅(qū)防溜車技術(shù)、自動避障技術(shù)、精準(zhǔn)定位技術(shù)、軌道檢測技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)防爆柴油機(jī)單軌吊車的精準(zhǔn)定位、安全探測、語音、視頻檢測、自主診斷、軌道檢測等智能化功能,實(shí)現(xiàn)井下單軌吊的自動駕駛要求,配套自主研制的輕重型軌道、遙控控制道岔、遙控起吊梁、人車、氣動加油車、自卸式物料車等單軌吊輔助運(yùn)輸裝備,為煤礦提供整套單軌吊運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)服務(wù),滿足減員提效、安全運(yùn)輸目標(biāo)。
目前公司3D成型整鑄裝備系列產(chǎn)品主要包括整鑄刮板輸送機(jī)、整鑄轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、整鑄齒軌等。單軌吊運(yùn)輸裝備;單軌吊運(yùn)輸裝備主要包括防爆特殊型蓄電池單軌吊機(jī)車、智能防爆柴油機(jī)單軌吊等。
上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
1、2021年3月29日,公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司之子公司對外出租經(jīng)營場所的議案》,同意全資子公司之子公司冀凱鑄業(yè)與圣田機(jī)械有限公司(以下簡稱“圣田機(jī)械”)簽訂《租賃合同》,冀凱鑄業(yè)將經(jīng)營場所租賃給圣田機(jī)械,租賃期限5年,租賃期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同總租金20,679,991.30元。具體內(nèi)容詳見公司2021年3月30日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司之子公司對外出租經(jīng)營場所的公告》(公告編號:2021-011)。
2、2021年9月14日,公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》,同意全資子公司冀凱機(jī)電科技有限公司與西南盤興電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“西南盤興”)簽訂《投資合作協(xié)議》,冀凱科技與西南盤興共同出資設(shè)立新公司。新公司貴州興茂礦山設(shè)備制造有限公司于2021年10月9日辦理完成工商登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司2021年10月12日披露的《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告》(公告編號:2021-040)。
本公司及監(jiān)事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年4月8日以專人送達(dá)形式發(fā)出,會議于2022年4月19日上午11時在公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由監(jiān)事會谷文娟女士主持,會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人,實(shí)到參與表決監(jiān)事3人,董事會秘書列席會議。會議的通知、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》等的有關(guān)。
監(jiān)事會認(rèn)為:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到了有效地執(zhí)行,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān);公司董事會出具的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和運(yùn)行情況,對內(nèi)部控制的總體評價客觀、準(zhǔn)確。監(jiān)事會對《2021年度內(nèi)部控制評價報告》無。
監(jiān)事會認(rèn)為:董事會編制和審議的《2021年年度報告及其摘要》的程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的,報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會編制并審議通過的《2021年年度報告及其摘要》陳述的相關(guān)內(nèi)容。
監(jiān)事會認(rèn)為:公司2021年度利潤分配方案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展,不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意公司董事會提出的利潤分配方案。
監(jiān)事會認(rèn)為:中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)期間恪盡職守,能夠按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求,遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)規(guī)范,客觀、的對公司財務(wù)報表意見;較好地履行了雙方合同所的責(zé)任和義務(wù)。我們同意公司董事會做出的決定。
監(jiān)事會認(rèn)為:董事會編制和審議的《2022年第一季度報告》的程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的,報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會編制并審議通過的《2022年第一季度報告》陳述的相關(guān)內(nèi)容。
監(jiān)事會認(rèn)為:公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)和公司實(shí)際情況,真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況,能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議于2022年4月8日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出會議通知,會議于2022年4月19日上午9時在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由董事長馮帆先生主持,應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名,其中以通訊表決方式參加會議的董事為劉建功先生、楊樹勇先生、王琦先生、許長虹先生,公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的。
《2021年度董事會工作報告》詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)()的2021年年度報告 “第三節(jié) 管理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。
公司董事向董事會提交了《2021年度董事述職報告》,并將在2021年度股東大會上進(jìn)行述職。董事述職報告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)()。
公司監(jiān)事會、董事分別就內(nèi)部控制評價報表了意見。內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。
公司監(jiān)事會就公司2021年年度報告及其摘要發(fā)表了意見,內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。
《2021年年度報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)(),《2021年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)()。
經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤(合并報表凈利潤)為17,850,887.56元,提取公積金0元,加上年初未分配利潤198,127,844.56元,本年度末可供股東分配的利潤為215,978,732.12元;2021年度母公司的凈利潤為-1,647,633.55元,提取公積金0元,加上年初未分配利潤151,762,467.67元,本年度末可供股東分配的利潤為150,114,834.12元。
公司擬以截至2021年12月31日的總股本340,000,000股為基數(shù)噴砂機(jī)!,向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.08元(含稅),不送紅股,也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司本次共分配現(xiàn)金股利2,720,000元,公司母公司剩余未分配利潤147,394,834.12元轉(zhuǎn)入下年未分配利潤。
公司2021年度利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān),、合規(guī)。
公司監(jiān)事會對該利潤分配方案發(fā)表了意見,內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告;
董事會同意公司續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),合同期為壹年,到期可以續(xù)聘。公司監(jiān)事會、董事分別就該議案發(fā)表了意見,內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。
公司監(jiān)事會就公司2022年第一季度報表了意見,內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。
《2022年第一季度報告》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)()。
此議案屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事馮帆、回避表決。內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) ()的《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司董事對此事項(xiàng)發(fā)表核查意見,內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng) ()上的相關(guān)公告。
公司根據(jù)《證券法》、《上市公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的,對《公司章程》進(jìn)行修訂,具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)()的《公司章程》。
公司根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和的《公司章程》的,對公司《投資者關(guān)系管理制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行修訂,上述修訂后的相關(guān)制度同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)()。
通知內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)()的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》。
本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2022年4月28日(周四)15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會,本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行,投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”()或者直接進(jìn)入冀凱裝備制造股份有限公司演廳 ()參與本次年度業(yè)績說明會。
出席本次業(yè)績說明會的人員有:公司董事長馮帆先生,董事馮文英女士,副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人田季英女士。
為充分尊重投資者、提升交流的針對性,現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題,廣泛聽取投資者的意見和。投資者可于2022年4月27日(周三)16:30前訪問,或掃描下方二維碼,進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績說明會上,對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
冀凱裝備制造股份有限公司關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告
本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月19日召開了第四屆董事會第十二次會議,會議審議通過了《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》,現(xiàn)將具體情況公告如下:
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān),為更加真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況,公司及下屬子公司基于謹(jǐn)慎性原則,對各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查、分析和評估,對部分可能發(fā)生信用、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計提了減值準(zhǔn)備,對符合財務(wù)核銷確認(rèn)條件的資產(chǎn)經(jīng)調(diào)查取證后,確認(rèn)實(shí)際形成損失的資產(chǎn)予以核銷,具體情況如下:
注:本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān),實(shí)反映公司財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值,對公司部分無法收回的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及已經(jīng)銷售或使用的存貨進(jìn)行核銷。本次應(yīng)核銷的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備51.14萬元,其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備1.95萬元,存貨跌價準(zhǔn)備15.99萬元,上述核銷資產(chǎn)不涉及公司關(guān)聯(lián)方。
公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提是根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、公司會計政策的相關(guān)進(jìn)行的。對于存貨跌價準(zhǔn)備,公司通過對存貨進(jìn)行全面清查,結(jié)合各業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,認(rèn)真評估后,按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價準(zhǔn)備。對于應(yīng)收款項(xiàng),除了單項(xiàng)評估信用風(fēng)險的應(yīng)收款項(xiàng)外,公司基于應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險特征,將其劃分為不同組合,在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。劃分為組合的應(yīng)收賬款,參考?xì)v史信用損失情況,結(jié)合當(dāng)前及未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測,編制應(yīng)收賬款賬齡與預(yù)期信用損失率對照表,據(jù)此確定應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備。劃分為組合的其他應(yīng)收款,公司結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測,通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率,計算預(yù)期信用損失。
公司本次計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計1,443.51萬元,減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,443.51萬元,減少2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益約1,443.51元,公司本次計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
董事會認(rèn)為:公司本次計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循并符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的,符合公司實(shí)際情況,體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,真實(shí)、公允地反映了公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值和經(jīng)營,有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。
董事認(rèn)為:公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值損失及核銷部分資產(chǎn)事項(xiàng),基于謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司有關(guān)會計政策等相關(guān),公允地反映了公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況和經(jīng)營。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)和公司實(shí)際情況,真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況,能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》,擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“事務(wù)所”)為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議?,F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有財政部、中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格??偛吭O(shè)在,在等省市設(shè)有35家分支機(jī)構(gòu)。
事務(wù)所首席合伙人:姚庚春;截至2021年末,事務(wù)所有合伙人157人,注冊會計師796人,注冊會計師中有533人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù),共有從業(yè)人員2,688人。
2021年度業(yè)務(wù)收入129,658.56萬元,其中審計業(yè)務(wù)收入115,318.28萬元,證券業(yè)務(wù)收入38,705.95萬元。2020年度上市公司年報審計客戶69家,審計收費(fèi)10,191.50萬元,主要行業(yè)為制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。與公司同行業(yè)上市公司審計客戶2家。
在投資者能力方面,事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理,以購買職業(yè)保險為主,2021年購買職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額為11,500.00萬元,職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任,職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施21次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。46名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施20人次和自律監(jiān)管措施0次。
擬簽字項(xiàng)目合伙人:閆雪峰,2014年獲得中國注冊會計師資格,2014年開始從事上市公司審計,2012年開始在中興財光華執(zhí)業(yè),2018年開始為本公司提供審計服務(wù),近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告的上市公司為1家。
擬簽字注冊會計師:張鮮蕾,2015年獲得中國注冊會計師資格,2019年開始從事上市公司審計,2019年開始在中興財光華執(zhí)業(yè),2019年開始為本公司提供審計服務(wù),近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告的上市公司為1家。
擬擔(dān)任復(fù)核合伙人:張猛勇,2003年獲得中國注冊會計師資格,2001年開始從事上市公司審計,2001年開始在中興財光華執(zhí)業(yè),2022年開始為本公司提供審計服務(wù),近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告的上市公司為3家。
擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況,詳見下表:
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的,上述行政監(jiān)管措施不影響中興財光華繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。
擬續(xù)聘的中興財光華及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)守則》對性要求的情形。
公司擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),擬審計業(yè)務(wù)收費(fèi)總額確定為58萬元(含,不含差旅費(fèi)),2022年度審計收費(fèi)根據(jù)報告期內(nèi)審計工作量及公允合理的定價原則,經(jīng)綜合協(xié)商確定。
公司董事會審計委員會對中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了審查,認(rèn)為中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求,在性、專業(yè)勝任能力、投資者能力方面均能勝任公司審計工作,具備審計的專業(yè)能力,同意向公司董事會提議續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。
董事的事前認(rèn)可意見:中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,具備為上市公司提供財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力,能夠滿足公司財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計工作要求。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。同意將續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)與內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提交董事會審議。
董事意見:中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,具備承擔(dān)公司年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的工作能力噴砂機(jī)配件,在從事公司審計工作中盡職盡責(zé),能按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求從事公司會計報表審計工作,能遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)規(guī)范,客觀、的對公司會計報表發(fā)表意見。董事會履行的續(xù)聘審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的。我們同意繼續(xù)聘請中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)與內(nèi)控審計機(jī)構(gòu),并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。
公司第四屆董事會第十二次會議就擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事宜進(jìn)行了審議,全體董事一致表決通過,同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。
?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。
本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
本著成本控制、互惠互利的原則,2022年度冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬子公司與實(shí)際控制人馮春保先生控制的企業(yè)將發(fā)生合計不超過1,331萬元的采購、銷售及服務(wù)業(yè)務(wù),2021年度上述業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額258.63萬元。
2022年4月19日,公司第四屆董事會第十二次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。因公司董事馮帆先生為馮春保先生之子,先生擔(dān)任冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司監(jiān)事,上述董事為關(guān)聯(lián)董事,審議該項(xiàng)議案時均回避了表決。
公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額在董事會決策權(quán)限之內(nèi),無需提交公司股東大會審議。
冀凱工貿(mào)有限公司注冊于高新區(qū)黃河大道89號20幢,代表人為趙盤勝,注冊資本3,000萬元,公司類型為有限責(zé)任公司,成立日期:2010年12月16日,經(jīng)營范圍為:金剛石工具的銷售、研發(fā);機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件及原輔料的研發(fā)、銷售;各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司全資子公司。
截至2021年12月31日,冀凱工貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:資產(chǎn)總計2,292.89萬元,負(fù)債總計138.60萬元,所有者權(quán)益總計2,154.29萬元。2021年度,冀凱工貿(mào)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,135.41萬元,凈利潤-183.39萬元。(2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
冀凱信息技術(shù)有限公司注冊于市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓13層3單元231605,代表人為馮春保,注冊資本8,300萬元,公司類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),成立日期:2009年7月27日,經(jīng)營范圍為:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;企業(yè)管理咨詢;出租商業(yè)用房;物業(yè)管理;軟件開發(fā)。馮春保先生持有該公司86.50%股權(quán)。
截至2021年12月31日,冀凱信息技術(shù)有限公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:資產(chǎn)總計1,854.19萬元,負(fù)債總計120.30萬元,所有者權(quán)益總計1,733.89萬元。2021年度,冀凱信息技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入211.32萬元,凈利潤-2,944.63萬元。(2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
冀凱信息技術(shù)有限公司注冊于高新區(qū)黃河大道89號20幢101室,代表人為趙盤勝,注冊資本3000萬元,公司類型為有限責(zé)任公司,成立日期:2014年2月17日,經(jīng)營范圍為:信息技術(shù)、軟件、計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢(金融、證券、期貨、保險、教育咨詢除外);計算機(jī)、軟件及外圍輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的全資子公司。
截至2021年12月31日,冀凱信息技術(shù)有限公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:資產(chǎn)總計261.82萬元,負(fù)債總計295.11萬元,所有者權(quán)益總計-33.29萬元。2021年度,冀凱信息技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入161.19萬元,凈利潤-258.97萬元。(2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
1、冀凱工貿(mào)有限公司系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè),符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形,從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè),符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形,從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
3、冀凱信息技術(shù)有限公司系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生直接控股的企業(yè),符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形,從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
4、冀凱信息技術(shù)有限公司系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè),符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形,從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
本公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常,以往履約情況良好,目前不存在向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性,具有較強(qiáng)履約能力。
公司向冀凱工貿(mào)有限公司銷售的產(chǎn)品為鑄件產(chǎn)品;RUS Mining Services Pty Ltd作為冀凱股份的銷售客戶之一,公司對其銷售管理模式以及與其簽訂的銷售合同和其他客戶一致,向其銷售的產(chǎn)品主要為鉆車、錨桿機(jī)、幫機(jī)、氣動泵、注漿車、相關(guān)配件及耗材,向其采購鉆車配件;冀凱信息技術(shù)有限公司將向公司提供全信息化精益管理軟件的實(shí)施服務(wù);冀凱信息技術(shù)有限公司將向公司提供兩化融合貫標(biāo)服務(wù)。
本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的價格依據(jù)市場公允價值確定,定價須符合市場化原則,價格公允、合理,不損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要,對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的,預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中,相關(guān)關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為,定價原則為市場價格,具備公允性,沒害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益,交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會對公司性產(chǎn)生不利影響,公司不會因此對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。
董事對公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查,在對該關(guān)聯(lián)交易行為予以事先認(rèn)可后發(fā)表了如下意見:
公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需,有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,且主要業(yè)務(wù)不會因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴;關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進(jìn)行了回避,其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求;交易定價均參照市場價格確定,關(guān)聯(lián)交易價格公允,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
(二)公司董事出具的《冀凱裝備制造股份有限公司董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的意見》。
本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。
根據(jù)冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年4月19日召開的第四屆董事會第十二次會議決議,公司決定于2022年5月18日(星期三)召開2021年年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)會議事宜通知如下:
合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)則以及《公司章程》的。
?。?)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2022年5月18日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
?。?)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期間的任意時間。
方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
1、截至2022年5月13日下午15:00交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東,均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決,因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是本公司股東(授權(quán)委托書見附件二)。
議案8為特別議案,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
本次股東大會審議上述議案時,公司將對中小投資者(除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東)的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計票并予以披露。
上述全部議案的相關(guān)內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。
?。ㄒ唬?登記時間:2022年5月16日(星期一)上午8:30—11:30,下午
?。ǘ?登記地點(diǎn):高新區(qū)湘江道418號冀凱裝備制造股份有限公司董事會辦公室
1、法人股東應(yīng)由代表人或者代表人委托的代理人出席會議。代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、代表人證明書;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書。
2、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、授權(quán)委托書。
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面或傳真方式辦理登記,書面或傳線時前送達(dá)至公司(書面登記以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn),郵寄地址為:省市高新區(qū)湘江道418號冀凱裝備制造股份有限公司董事會辦公室,郵編050035);本公司不接受電線、注意事項(xiàng):出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場,謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362691”,投票簡稱為“冀凱投票”
3、股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月18日(現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日)上午9:15,結(jié)束時間為2022年5月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)(2016年修訂)》的辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄在時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
本公司/本人作為冀凱裝備制造股份有限公司股東,茲委托 先生(女士)全權(quán)代表本公司/本人出席于2022年5月18日召開的冀凱裝備制造股份有限公司2021年度股東大會,代表本公司/本人簽署此次會議相關(guān)文件,并按照下列行使表決權(quán),委托期限至本次股東大會召開完畢。
注:請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)委托人的意見選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”;同意、反對或者棄權(quán)僅能選一項(xiàng),多選者,視為無效委托;委托人對上述表決事項(xiàng)未作具體的,視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇,其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。