本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定仔細閱讀年度報告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以340000000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　冀凱裝備制造股份有限公司集研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)于一體，主營支護機具、安全鉆機、掘進設(shè)備和運輸機械等礦用機械裝備，是礦山裝備的專業(yè)供應(yīng)商與服務(wù)商。公司是國家創(chuàng)新型試點企業(yè)，國家守合同重信用企業(yè)，國家國際科技合作，國家制造業(yè)信息化科技工程應(yīng)用示范企業(yè)，國家兩化融合貫標試點企業(yè)，全國企事業(yè)知識產(chǎn)權(quán)試點單位，中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤礦支護專業(yè)委員會副主任單位，中國軟巖工程學會常務(wù)理事單位，中國煤炭行業(yè)AA信用企業(yè)，省企業(yè)技術(shù)中心，建有省煤礦安全高效采掘裝備工程技術(shù)研究中心，省煤礦安全裝備工程實驗室，院士工作站。

　　公司的四大類產(chǎn)品均為使用，不需要與其他產(chǎn)品配合使用，分別主要用于支護施工、探水探瓦斯作業(yè)、掘進工作面和工作面煤炭運輸。

　　支護機具 支護機具類產(chǎn)品指用于煤礦巷道支護施工中鉆孔、攪拌、安裝錨桿錨索的機器和工具。公司生產(chǎn)的雙臂錨桿鉆車、單臂錨桿鉆車等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大煤礦集團，解決了巷道掘進中掘、支失衡的技術(shù)難題。雙臂錨桿鉆車實現(xiàn)了一次定位，全斷面錨護的效果，支護效率提高30%；單臂錨桿鉆車是公司設(shè)計研發(fā)的智能化鉆錨機器人，應(yīng)用自動裝卸鉆桿、智能鉆桿庫、遠程操作、自動輸送錨索、精確定位等關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)一鍵啟動自動鉆進的功能。MQT-130/3.5氣動錨桿鉆機獲得2020年中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。雙臂錨桿鉆車于2018年列入團體標準編制目錄，該產(chǎn)品獲得2021年省煤炭學會科學技術(shù)一等。

　　安全鉆機 安全鉆機類產(chǎn)品指用于煤礦井下抽放瓦斯、探水、防突泄壓、地質(zhì)勘探鉆孔施工的設(shè)備，是煤礦安全生產(chǎn)必需的設(shè)備。為解決煤礦探水探瓦斯和治理沖擊地壓，公司自主研發(fā)生產(chǎn)了連續(xù)鉆進鉆車、30米防沖防突專用鉆車等系列化智能鉆車，實現(xiàn)了人機分離，自動化打鉆和造穴等技術(shù)實現(xiàn)、降低地壓力，提高煤層透氣性，形成了自動上下桿技術(shù)、遠程操作技術(shù)、一鍵全自動鉆孔技術(shù)、智能防卡鉆技術(shù)、連續(xù)通水技術(shù)和智能診斷顯示技術(shù)等多項關(guān)鍵技術(shù)，2019年連續(xù)鉆進鉆車獲得省煤炭工業(yè)協(xié)會科技進步二等；全方位液壓鉆車獲得全國煤礦支護技術(shù)創(chuàng)新一等；連續(xù)鉆進鉆車列入2018年團體標準編制目錄；2021年連續(xù)自動鉆進防突防沖鉆車研究與制造取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科學技術(shù)鑒定證書。ZDY4000S全液壓坑道鉆機獲得2020年中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。

　　掘進設(shè)備 掘進機指用于掘進工作面，具有鉆孔、破落煤巖及裝載等全部或部分功能的機械。公司生產(chǎn)的掘探一體機應(yīng)用全方位折疊鉆臂、雙控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，將掘進機與鉆機兩機合一，無縫銜接，提高掘進效率20%。煤礦用大坡度掘進機結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，協(xié)調(diào)性好，自動化程度高，提高了作業(yè)效率和安全性，為我國煤炭能源安全提供了設(shè)備保障，打破了國際壟斷。

　　運輸機械 公司生產(chǎn)的運輸機械類產(chǎn)品主要是3D成型整鑄刮板輸送機和單軌吊運輸裝備。刮板輸送機指用刮板鏈牽引，在槽內(nèi)運送散料的輸送機，用于煤礦井下采煤工作面的煤炭運輸，同時是采煤機的運行軌道。刮板輸送機由機頭、中部段和機尾組成，中部槽是中部段的主要組成部分，占整機重量的70%左右。公司自主研發(fā)的刮板輸送機整鑄中部槽采用了獨創(chuàng)的整體精密鑄造工藝，徹底解決了傳統(tǒng)鑄焊結(jié)構(gòu)中部槽各部位耐磨性不一致等問題，是刮板機中部槽生產(chǎn)上的一次技術(shù)性。該產(chǎn)品被國家科學技術(shù)部、部、商務(wù)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予“國家重點新產(chǎn)品” 稱號，同時還被中國工程院陳蘊博院士組成的鑒定專家組評定為國際首創(chuàng)和國際領(lǐng)先，被中國煤炭工業(yè)協(xié)會認定為替代進口的產(chǎn)品，SGZ800/1050整體鑄造刮板輸送機獲得2020年中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品，2021年大型寬幅全幀智能3D砂型打印技術(shù)與裝備取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科學技術(shù)鑒定證書；DX防爆特殊型蓄電池單軌吊運輸系統(tǒng)根據(jù)礦井使用條件和要求，適用于煤礦井下小坡度（±15°）巷道內(nèi)物料和人員整體運輸，機車以鉛酸蓄電池為動力，具有激動靈活，受底板變形影響小，運行噪音低，綠色環(huán)保等特點，目前研發(fā)了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化產(chǎn)品。智能防爆柴油機單軌吊機車以國Ⅲ防爆柴油機為動力，配套自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)軟件，構(gòu)建了地面（井下）遠程操控系統(tǒng)，具有人工駕駛、遙控駕駛、地面集控駕駛、智能控制駕駛四種駕駛模式，應(yīng)用遠程視頻數(shù)據(jù)技術(shù)、超速控制技術(shù)、機車故障預(yù)警及自主診斷技術(shù)、變速切驅(qū)防溜車技術(shù)、自動避障技術(shù)、精準定位技術(shù)、軌道檢測技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)防爆柴油機單軌吊車的精準定位、安全探測、語音、視頻檢測、自主診斷、軌道檢測等智能化功能，實現(xiàn)井下單軌吊的自動駕駛要求，配套自主研制的輕重型軌道、遙控控制道岔、遙控起吊梁、人車、氣動加油車、自卸式物料車等單軌吊輔助運輸裝備，為煤礦提供整套單軌吊運輸系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，滿足減員提效、安全運輸目標。

　　目前公司3D成型整鑄裝備系列產(chǎn)品主要包括整鑄刮板輸送機、整鑄轉(zhuǎn)載機、破碎機、整鑄齒軌等。單軌吊運輸裝備；單軌吊運輸裝備主要包括防爆特殊型蓄電池單軌吊機車、智能防爆柴油機單軌吊等。

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　1、2021年3月29日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司之子公司對外出租經(jīng)營場所的議案》，同意全資子公司之子公司冀凱鑄業(yè)與圣田機械有限公司（以下簡稱“圣田機械”）簽訂《租賃合同》，冀凱鑄業(yè)將經(jīng)營場所租賃給圣田機械，租賃期限5年，租賃期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同總租金20,679,991.30元。具體內(nèi)容詳見公司2021年3月30日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司之子公司對外出租經(jīng)營場所的公告》（公告編號：2021-011）。

　　2、2021年9月14日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》，同意全資子公司冀凱機電科技有限公司與西南盤興電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“西南盤興”）簽訂《投資合作協(xié)議》，冀凱科技與西南盤興共同出資設(shè)立新公司。新公司貴州興茂礦山設(shè)備制造有限公司于2021年10月9日辦理完成工商登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司2021年10月12日披露的《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的進展公告》（公告編號：2021-040）。

　　本公司及監(jiān)事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年4月8日以專人送達形式發(fā)出，會議于2022年4月19日上午11時在公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由監(jiān)事會谷文娟女士主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實到參與表決監(jiān)事3人，董事會秘書列席會議。會議的通知、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》等的有關(guān)。

　　監(jiān)事會認為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到了有效地執(zhí)行，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)；公司董事會出具的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和運行情況，對內(nèi)部控制的總體評價客觀、準確。監(jiān)事會對《2021年度內(nèi)部控制評價報告》無。

　　監(jiān)事會認為：董事會編制和審議的《2021年年度報告及其摘要》的程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會編制并審議通過的《2021年年度報告及其摘要》陳述的相關(guān)內(nèi)容。

　　監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意公司董事會提出的利潤分配方案。

　　監(jiān)事會認為：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司財務(wù)審計機構(gòu)期間恪盡職守，能夠按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)規(guī)范，客觀、的對公司財務(wù)報表意見；較好地履行了雙方合同所的責任和義務(wù)。我們同意公司董事會做出的決定。

　　監(jiān)事會認為：董事會編制和審議的《2022年第一季度報告》的程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會編制并審議通過的《2022年第一季度報告》陳述的相關(guān)內(nèi)容。

　　監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)和公司實際情況,真實反映公司的財務(wù)狀況，能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2022年4月8日以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出會議通知，會議于2022年4月19日上午9時在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由董事長馮帆先生主持，應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，其中以通訊表決方式參加會議的董事為劉建功先生、楊樹勇先生、王琦先生、許長虹先生，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的。

　　《2021年度董事會工作報告》詳細內(nèi)容請參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的2021年年度報告 “第三節(jié) 管理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。

　　公司董事向董事會提交了《2021年度董事述職報告》，并將在2021年度股東大會上進行述職。董事述職報告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　公司監(jiān)事會、董事分別就內(nèi)部控制評價報表了意見。內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　公司監(jiān)事會就公司2021年年度報告及其摘要發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　《2021年年度報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤（合并報表凈利潤）為17,850,887.56元，提取公積金0元，加上年初未分配利潤198,127,844.56元，本年度末可供股東分配的利潤為215,978,732.12元；2021年度母公司的凈利潤為-1,647,633.55元，提取公積金0元，加上年初未分配利潤151,762,467.67元，本年度末可供股東分配的利潤為150,114,834.12元。

　　公司擬以截至2021年12月31日的總股本340,000,000股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.08元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司本次共分配現(xiàn)金股利2,720,000元，公司母公司剩余未分配利潤147,394,834.12元轉(zhuǎn)入下年未分配利潤。

　　公司2021年度利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)，、合規(guī)。

　　公司監(jiān)事會對該利潤分配方案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告；

　　董事會同意公司續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，合同期為壹年，到期可以續(xù)聘。公司監(jiān)事會、董事分別就該議案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　公司監(jiān)事會就公司2022年第一季度報表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　《2022年第一季度報告》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　此議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馮帆、回避表決。內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) （）的《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　公司董事對此事項發(fā)表核查意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng) （）上的相關(guān)公告。

　　公司根據(jù)《證券法》、《上市公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的，對《公司章程》進行修訂，具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》。

　　公司根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和的《公司章程》的，對公司《投資者關(guān)系管理制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進行修訂，上述修訂后的相關(guān)制度同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　通知內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》。

　　本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（）或者直接進入冀凱裝備制造股份有限公司演廳 （）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司董事長馮帆先生，董事馮文英女士，副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人田季英女士。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和。投資者可于2022年4月27日（周三）16:30前訪問，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　冀凱裝備制造股份有限公司關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了第四屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)，為更加真實、準確的反應(yīng)公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，公司及下屬子公司基于謹慎性原則，對各類資產(chǎn)進行了清查、分析和評估，對部分可能發(fā)生信用、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計提了減值準備，對符合財務(wù)核銷確認條件的資產(chǎn)經(jīng)調(diào)查取證后，確認實際形成損失的資產(chǎn)予以核銷，具體情況如下：

　　注：本次計提資產(chǎn)減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關(guān)，實反映公司財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，對公司部分無法收回的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及已經(jīng)銷售或使用的存貨進行核銷。本次應(yīng)核銷的應(yīng)收賬款壞賬準備51.14萬元，其他應(yīng)收款壞賬準備1.95萬元，存貨跌價準備15.99萬元，上述核銷資產(chǎn)不涉及公司關(guān)聯(lián)方。

　　公司資產(chǎn)減值準備的計提是根據(jù)《企業(yè)會計準則》、公司會計政策的相關(guān)進行的。對于存貨跌價準備，公司通過對存貨進行全面清查，結(jié)合各業(yè)務(wù)的實際情況，認真評估后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價準備。對于應(yīng)收款項，除了單項評估信用風險的應(yīng)收款項外，公司基于應(yīng)收款項的信用風險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。劃分為組合的應(yīng)收賬款，參考歷史信用損失情況，結(jié)合當前及未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡與預(yù)期信用損失率對照表，據(jù)此確定應(yīng)計提的壞賬準備。劃分為組合的其他應(yīng)收款，公司結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，通過違約風險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

　　公司本次計提各項資產(chǎn)減值準備共計1,443.51萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,443.51萬元，減少2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益約1,443.51元，公司本次計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　董事會認為：公司本次計提的資產(chǎn)減值準備遵循并符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的，符合公司實際情況，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，真實、公允地反映了公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值和經(jīng)營，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。

　　董事認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值損失及核銷部分資產(chǎn)事項，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》和公司有關(guān)會計政策等相關(guān)，公允地反映了公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況和經(jīng)營。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)和公司實際情況,真實反映公司的財務(wù)狀況，能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“事務(wù)所”）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，上述事項尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有財政部、中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格?？偛吭O(shè)在，在等省市設(shè)有35家分支機構(gòu)。

　　事務(wù)所首席合伙人：姚庚春；截至2021年末，事務(wù)所有合伙人157人，注冊會計師796人，注冊會計師中有533人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)，共有從業(yè)人員2,688人。

　　2021年度業(yè)務(wù)收入129,658.56萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入115,318.28萬元，證券業(yè)務(wù)收入38,705.95萬元。2020年度上市公司年報審計客戶69家，審計收費10,191.50萬元，主要行業(yè)為制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。與公司同行業(yè)上市公司審計客戶2家。

　　在投資者能力方面，事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險為主，2021年購買職業(yè)責任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責任，職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施21次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。46名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施20人次和自律監(jiān)管措施0次。

　　擬簽字項目合伙人：閆雪峰，2014年獲得中國注冊會計師資格，2014年開始從事上市公司審計，2012年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告的上市公司為1家。

　　擬簽字注冊會計師：張鮮蕾，2015年獲得中國注冊會計師資格，2019年開始從事上市公司審計，2019年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告的上市公司為1家。

　　擬擔任復(fù)核合伙人：張猛勇，2003年獲得中國注冊會計師資格，2001年開始從事上市公司審計，2001年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告的上市公司為3家。

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰噴砂機設(shè)備生產(chǎn)廠家、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的，上述行政監(jiān)管措施不影響中興財光華繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

　　擬續(xù)聘的中興財光華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)守則》對性要求的情形。

　　公司擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，擬審計業(yè)務(wù)收費總額確定為58萬元（含，不含差旅費），2022年度審計收費根據(jù)報告期內(nèi)審計工作量及公允合理的定價原則，經(jīng)綜合協(xié)商確定。

　　公司董事會審計委員會對中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審查，認為中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，在性、專業(yè)勝任能力、投資者能力方面均能勝任公司審計工作，具備審計的專業(yè)能力，同意向公司董事會提議續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。

　　董事的事前認可意見：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計工作要求。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。同意將續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)與內(nèi)控審計機構(gòu)事項提交董事會審議。

　　董事意見：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富，具備承擔公司年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的工作能力，在從事公司審計工作中盡職盡責，能按照中國注冊會計師審計準則的要求從事公司會計報表審計工作，能遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)規(guī)范，客觀、的對公司會計報表發(fā)表意見。董事會履行的續(xù)聘審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的。我們同意繼續(xù)聘請中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)與內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

　　公司第四屆董事會第十二次會議就擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事宜進行了審議，全體董事一致表決通過，同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　本著成本控制、互惠互利的原則，2022年度冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司與實際控制人馮春保先生控制的企業(yè)將發(fā)生合計不超過1,331萬元的采購、銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)，2021年度上述業(yè)務(wù)實際發(fā)生金額258.63萬元。

　　2022年4月19日，公司第四屆董事會第十二次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。因公司董事馮帆先生為馮春保先生之子，先生擔任冀凱企業(yè)管理集團有限公司監(jiān)事，上述董事為關(guān)聯(lián)董事，審議該項議案時均回避了表決。

　　公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額在董事會決策權(quán)限之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　冀凱工貿(mào)有限公司注冊于高新區(qū)黃河大道89號20幢，代表人為趙盤勝，注冊資本3,000萬元，公司類型為有限責任公司，成立日期：2010年12月16日，經(jīng)營范圍為：金剛石工具的銷售、研發(fā)；機械設(shè)備、機械配件及原輔料的研發(fā)、銷售；各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，國家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團有限公司全資子公司。

　　截至2021年12月31日，冀凱工貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計2,292.89萬元，負債總計138.60萬元，所有者權(quán)益總計2,154.29萬元。2021年度，冀凱工貿(mào)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,135.41萬元，凈利潤-183.39萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　冀凱信息技術(shù)有限公司注冊于市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓13層3單元231605，代表人為馮春保，注冊資本8,300萬元，公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股)，成立日期：2009年7月27日，經(jīng)營范圍為：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計算機技術(shù)培訓(xùn)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；企業(yè)管理咨詢；出租商業(yè)用房；物業(yè)管理；軟件開發(fā)。馮春保先生持有該公司86.50%股權(quán)。

　　截至2021年12月31日，冀凱信息技術(shù)有限公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計1,854.19萬元，負債總計120.30萬元，所有者權(quán)益總計1,733.89萬元。2021年度，冀凱信息技術(shù)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入211.32萬元，凈利潤-2,944.63萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　冀凱信息技術(shù)有限公司注冊于高新區(qū)黃河大道89號20幢101室，代表人為趙盤勝，注冊資本3000萬元，公司類型為有限責任公司，成立日期：2014年2月17日，經(jīng)營范圍為：信息技術(shù)、軟件、計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢、企業(yè)管理咨詢（金融、證券、期貨、保險、教育咨詢除外）；計算機、軟件及外圍輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，國家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團有限公司的全資子公司。

　　截至2021年12月31日，冀凱信息技術(shù)有限公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計261.82萬元，負債總計295.11萬元，所有者權(quán)益總計-33.29萬元。2021年度，冀凱信息技術(shù)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入161.19萬元，凈利潤-258.97萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　1、冀凱工貿(mào)有限公司系冀凱股份實際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凱股份實際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、冀凱信息技術(shù)有限公司系冀凱股份實際控制人馮春保先生直接控股的企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　4、冀凱信息技術(shù)有限公司系冀凱股份實際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　本公司認為上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，以往履約情況良好，目前不存在向公司支付的款項形成壞賬的可能性，具有較強履約能力。

　　公司向冀凱工貿(mào)有限公司銷售的產(chǎn)品為鑄件產(chǎn)品；RUS Mining Services Pty Ltd作為冀凱股份的銷售客戶之一，公司對其銷售管理模式以及與其簽訂的銷售合同和其他客戶一致，向其銷售的產(chǎn)品主要為鉆車、錨桿機、幫機、氣動泵、注漿車、相關(guān)配件及耗材，向其采購鉆車配件；冀凱信息技術(shù)有限公司將向公司提供全信息化精益管理軟件的實施服務(wù)；冀凱信息技術(shù)有限公司將向公司提供兩化融合貫標服務(wù)。

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的價格依據(jù)市場公允價值確定，定價須符合市場化原則，價格公允、合理，不損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的，預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價原則為市場價格，具備公允性，沒害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關(guān)制度進行。日常關(guān)聯(lián)交易的實施不會對公司性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

　　董事對公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真核查，在對該關(guān)聯(lián)交易行為予以事先認可后發(fā)表了如下意見：

　　公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，且主要業(yè)務(wù)不會因為關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進行了回避，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；交易定價均參照市場價格確定，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　（二）公司董事出具的《冀凱裝備制造股份有限公司董事關(guān)于相關(guān)事項的意見》。

　　本公司及董事會全體信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年4月19日召開的第四屆董事會第十二次會議決議，公司決定于2022年5月18日（星期三）召開2021年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事宜通知如下：

　　合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)則以及《公司章程》的。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期間的任意時間。

　　方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　1、截至2022年5月13日下午15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。

　　議案8為特別議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　本次股東大會審議上述議案時，公司將對中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。

　　上述全部議案的相關(guān)內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　?。ㄒ唬?登記時間：2022年5月16日（星期一）上午8:30—11:30，下午

　?。ǘ?登記地點：高新區(qū)湘江道418號冀凱裝備制造股份有限公司董事會辦公室

　　1、法人股東應(yīng)由代表人或者代表人委托的代理人出席會議。代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代表人證明書；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證星空玻璃珠圖片、授權(quán)委托書棕剛玉。

　　3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面或傳真方式辦理登記，書面或傳線時前送達至公司（書面登記以公司董事會辦公室收到時間為準，郵寄地址為：省市高新區(qū)湘江道418號冀凱裝備制造股份有限公司董事會辦公室，郵編050035）；本公司不接受電線、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362691”，投票簡稱為“冀凱投票”

　　3、股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月18日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結(jié)束時間為2022年5月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)（2016年修訂）》的辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　本公司／本人作為冀凱裝備制造股份有限公司股東，茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本公司／本人出席于2022年5月18日召開的冀凱裝備制造股份有限公司2021年度股東大會，代表本公司／本人簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列行使表決權(quán)，委托期限至本次股東大會召開完畢。

　　注：請對每一表決事項根據(jù)委托人的意見選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；同意、反對或者棄權(quán)僅能選一項，多選者，視為無效委托；委托人對上述表決事項未作具體的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔。東莞噴砂機